貴陽ISO9000認證：銀行ISO9000認證涉及到銀行的哪些活動？
發布時間：2025-07-01 點擊：22
貴陽ISO9000認證：銀行ISO9000認證涉及到銀行的哪些活動？
銀行ISO9000認證可提高銀行的管理水平。我們通過對一些銀行的咨詢、與銀行系統各個層次的職工干部的深層次的交流、以及認證機構現場審核的了解，積累了大量銀行方面的咨詢經驗。對照ISO9001標準條款，銀行ISO9000認證主要是抓好以下日常工作：
A、 崗位人員的技能（6.2.2）。基本要求：達到應知應會要求，取得上崗證，快速辦理、正確無誤。如臨柜人員存取款，100張人民幣/20張外幣現鈔，電腦單人臨柜2分鐘。銀行一線臨柜人員是直接面對顧客的，臨時工較多，流動性較大，要重點觀察其技能和質量意識。
B、 基礎設施（6.3）。觀察必需的基礎設施是否按規定提供，如自動取款機、咨詢臺、驗鈔機、密碼輸入器、老花鏡、筆、憑條等。觀察監控器、電腦、打印機能否滿足要求。現場設施的日常維護保養要求及實施情況。
C、 工作環境（6.4）。營業場所周圍的工作環境是否滿足規定的要求，是否做到“三化”：一是凈化，地面、柜面、辦公用品保持清潔，無塵土、污物、垃圾；二是美化，設施物品擺放整齊有序、位置適當；三是綠化，有條件的要有花草樹木、室內有盆景花卉。
D、 與顧客有關的過程（7.2）。了解顧客要求是否識別并確定。重點抽查貸款的調查、審查、審批、合同的簽訂記錄，更改（貸款展期）是否按原審批物續審批、記錄，貸后檢查是否按規定執行并記錄。可查新業務推介、與顧客溝通渠道和有關活動安排和顧客反饋信息的管理與傳遞處理。
E、 服務提供的控制（7.5.1）。觀察服務提供全部過程，如文明優質服務、儲蓄、銀行卡、消費信貸、資金計劃、國際結算、國內結算、出納、委托代理、保管交接、安全保衛等業務，是否獲得規定的服務規范和必要的服務提供規范，服務設施是否處于完好狀態，是否具備適用的服務過程監控設備，是否對關鍵過程、特殊過程實施重點控制，是否保存服務過程的記錄。如臨柜服務，重點觀察儀容儀表、語言、站立、限時、流程式服務。觀察顧客等候時間，如美國某銀行在營業大廳的地毯下鋪設電線以測定顧客排隊的時間，超過一定程度就要增開柜臺窗口。
F、 標識和可追溯性（7.5.3）。營業場所內外標識是否符合要求，如營業時間、機構名稱形象、利率匯率牌、柜口服務內容、暫停服務、意見（簿）、抱怨投訴電話、工號牌等標識是否最新有效，是否與實際相符。戶名、帳號、業務類別、操作員、復核等標識和可追溯性是否實施權限管理。
G、 顧客財產（7.5.4）。查存單、承兌匯票、國庫卷、房屋他項權證、土地權利證書，ATM權吞沒卡，顧客遺留物品等顧客財產的保管、防護情況。發生丟失、損壞或不適用時有無記錄和報告。
H、 產品防護（7.5.5）。觀察現金、預制借記卡、待領信用卡、重要憑證、顧客對賬單等產品內部處理和交付期間，其標識、搬運、包裝、貯存和保護的執行情況。對營業場所，還要檢查二道防盜門、110聯網報警器、狼牙棒、滅火器是否符合要求，監控探頭是否對準儲戶、柜面、現金庫存箱。
I、 監測裝置的控制（7.6）。監測裝置記錄,監控系統、報警系統、點鈔機、監別儀、ATM機、POS機、票樣、印鑒卡是否適宜、滿足監測要求。查周期校準規定、記錄，若有偏離，有無評價和糾正措施記錄。
J、 過程監測（8.2.3）。查關于過程監控錄象、檢輔、事后監督、稽核等過程監測方法規定及其執行情況，查其實施結果的證據。
K、 產品監測（8.2.4）。是否策劃了柜員審核、現場復核、貸款審核等產品監測活動，是否形成文件并規定監測的輸入、輸出、資源等，查產品監測記錄或報告，是否滿足規定的要求，一旦出現不合格的服務，是否采取補救，顧客是否接受。
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A、 崗位人員的技能（6.2.2）。基本要求：達到應知應會要求，取得上崗證，快速辦理、正確無誤。如臨柜人員存取款，100張人民幣/20張外幣現鈔，電腦單人臨柜2分鐘。銀行一線臨柜人員是直接面對顧客的，臨時工較多，流動性較大，要重點觀察其技能和質量意識。
B、 基礎設施（6.3）。觀察必需的基礎設施是否按規定提供，如自動取款機、咨詢臺、驗鈔機、密碼輸入器、老花鏡、筆、憑條等。觀察監控器、電腦、打印機能否滿足要求。現場設施的日常維護保養要求及實施情況。
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I、 監測裝置的控制（7.6）。監測裝置記錄,監控系統、報警系統、點鈔機、監別儀、ATM機、POS機、票樣、印鑒卡是否適宜、滿足監測要求。查周期校準規定、記錄，若有偏離，有無評價和糾正措施記錄。
J、 過程監測（8.2.3）。查關于過程監控錄象、檢輔、事后監督、稽核等過程監測方法規定及其執行情況，查其實施結果的證據。
K、 產品監測（8.2.4）。是否策劃了柜員審核、現場復核、貸款審核等產品監測活動，是否形成文件并規定監測的輸入、輸出、資源等，查產品監測記錄或報告，是否滿足規定的要求，一旦出現不合格的服務，是否采取補救，顧客是否接受。
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